बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कार्रवाई शुरू की है।
ED ने आरोप लगाया कि DMK सांसद ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आवश्यक मंजूरी के बिना सिंगापुर स्थित सिल्वर पार्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के 70 लाख शेयरों की सदस्यता ली, जिससे वैधानिक नियमों के साथ-साथ फेमा धारा 3, 4, 8 और 15 का उल्लंघन हुआ। . इसके अतिरिक्त, यह पता चला कि सांसद ने अपने परिवार के सदस्यों को शेयर हस्तांतरित कर दिए थे, जिसके कारण विदेशी प्रतिभूतियों के अनुचित अधिग्रहण का आरोप लगाया गया था। आगे की जांच से पता चला कि 15 सितंबर, 2018 को सांसद ने 45 लाख शेयर अपनी पत्नी जे. अनुसूया को, 22.5 लाख शेयर अपनी बेटी को और शेष 2.5 लाख शेयर अपने बेटे को हस्तांतरित कर दिए। इसके बाद, भारतीय नागरिक के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए, उन पर विदेशी प्रतिभूतियों के अनुचित अधिग्रहण का भी आरोप लगाया गया।
https://t.co/fMSKnDJ7mY Having looted heavily, how these ppl fikle such funny petitions? Just to gain time? Speedy action needed by @dir_ed to put him behind bars. @nsitharaman @PMOIndia @dir_ed @AmitShah #Jagatrakshakan #SupremeCourtofIndia
— Soma (@Visalmama) December 2, 2023
FEMA के तहत एक अधिकृत अधिकारी ने विदेशी प्रतिभूतियों के बराबर संपत्तियों को जब्त कर लिया, जिससे सक्षम प्राधिकारी को 3 फरवरी, 2021 को घोषणा करनी पड़ी कि शेयरों के भुगतान के सबूत की कमी के कारण अंतरिम जब्ती आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकी। ED ने इस फैसले के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की, और मामला वर्तमान में निर्णय के लिए लंबित है। इस बीच, अधिकृत अधिकारी ने FEMA की धारा 16 के तहत निर्णायक प्राधिकारी (ED के विशेष निदेशक) के पास जाकर 22 दिसंबर, 2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके बाद 13 मार्च, 2023 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया।
अदालती कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. ईडी के विशेष लोक अभियोजक रजनीश पथियिल की सहायता से सुंदरेसन ने तर्क दिया कि सांसद के कार्यों ने फेमा प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सांसद पर आरोप है कि उन्होंने RBI की मंजूरी के बिना सिंगापुर स्थित सिल्वर पार्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के 70 लाख शेयरों की सदस्यता ली, जिसकी कीमत 70 लाख सिंगापुर डॉलर, लगभग 32.69 करोड़ रुपये थी। FEMA के तहत अधिकृत अधिकारी ने रिट याचिकाकर्ताओं की विदेशी प्रतिभूतियों के बराबर कुछ संपत्तियों को जब्त कर लिया था। फेमा की धारा 37ए के तहत आवश्यक अंतरिम जब्ती का आदेश अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
ED की कार्यवाही के जवाब में, सांसद और उनके परिवार के सदस्यों सहित रिट याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि तथ्यों के एक ही सेट पर उनके खिलाफ समानांतर कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, जब सक्षम प्राधिकारी ने पहले ही माना था कि आरोप के समर्थन के लिए कोई सामग्री नहीं थी। न्यायाधीश ने, हालांकि, इस तर्क को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि सक्षम प्राधिकारी का निष्कर्ष जब्ती आदेश के लिए विशिष्ट था, जबकि यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ताओं ने फेमा प्रावधानों का उल्लंघन किया है, केवल निर्णय लेने वाले प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।
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न्यायमूर्ति एन. शेषसायी ने कहा कि, ‘तथ्य यह है कि क़ानून ने दो स्वतंत्र प्राधिकरण बनाए हैं… पूर्व में निहित शक्ति में बाद वाले क्या कर सकते हैं, इसके प्रभाव को दूरदर्शिता से देखने में सक्षम नहीं बनाता है। तथ्य यह है कि ये दोनों शक्तियां अलग-अलग प्राधिकरणों में निहित हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपत्तियों की जब्ती के संबंध में पारित आदेश को किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के न्यायनिर्णयन की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता है।
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने पिछले अक्टूबर में एक बयान में डीएमके सांसद एस जगतरक्षकन और शैक्षिक संस्थानों के सविता समूह से जुड़े लगभग 100 स्थानों पर सप्ताह भर की आयकर खोजों के निष्कर्षों का खुलासा किया था। कथित तौर पर तलाशी में 400 करोड़ रुपये की बेहिसाब फीस रसीदें, डिस्टिलरी कारोबार में 500 करोड़ रुपये के फर्जी खर्च और निजी खर्च के लिए ट्रस्टों से 300 करोड़ रुपये के फंड डायवर्जन का खुलासा हुआ। सांसद लंबे समय से ED और IT दोनों विभागों की जांच के दायरे में हैं, अतीत में की गई तलाशी उनके परिसर से जुड़ी हुई है।(एएमएपी)
